Relaciones Peligrosas. Secreto Bancario.

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AUTOR(A): Raul Cervini

FECHA: 2007

NOMBRE DEL ARCHIVO: Relaciones Peligrosas. Secreto Bancario..pdf

DESCRIPCIÓN

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¿Existe en el ámbito nacional e internacional un proceso de deslegitimación del secreto bancario y, consecuentemente del derecho a la intimidad?* Sobre la búsqueda del fundamento del secreto bancario* La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual* Límites al secreto bancario* Nuevos límites al secreto bancrio en beneficio de las agencias fiscales. Facultades de los organismos previsionales* La ley de reforma tributaria y las nuevas limitaciones al secreto bancario* Alcance institucional clásico de la protección del secreto bancario uruguayo en el decreto ley 15322* Nuevos enfoques sobre el alcance institucional del secreto bancario. La inclusión de corredores y agentes de bolsa* La aplicación del secreto bancario a los fondos de inversión. Una segunda incorporación legislativa.* Una modificación material al secreto bancario: exclusión de las operaciones bancarias activas.* Las operaciones bancarias activas no son de libre acceso. Secreto y reserva en el derecho comparado.* El levantamiento del secreto bancario como medida de cooperación internacional* La cooperación judicial internacional frente al fraude y la evasión fiscal internacionales* Supuestos de procedencia de cooperación judicial internacional aun mediando tratados con cláusulas de exclusión del delito tributario* El problema de la cooperación en supuestos de rentas de fuente ilícita* El levantamiento del secreto bancario para cooperar en investigaciones internacionales sobre rentas no justificadas.* El problema de los "delitos tributarios encubiertos" en el ámbito de la cooperación judicial internacional* La cooperación internacional administrativa en materia tributaria* Amodo de colofon* Anexo normativo sobre legislación uruguaya citada
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Fundamento y naturaleza jurídica del secreto bancario ...

La jurisprudencia de intereses latente en el secreto bancario se ha explicitado en la ley de Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal, poniendo las cosas en el lugar que estaban antes de 1940 o, si ...

Relaciones peligrosas (telenovela) - Wikipedia, la ...

EL SECRETO BANCARIO EN MÉXICO Articulo elaborado por: Lic. Luz Elena Hernández Gutiérrez Catedrático de la Facultad de Derecho. Universidad de la Salle Bajío A.C. Introducción El sistema bancario es dinámico y con el paso del tiempo y el avance de la tecnología va cambiando en la prestación de los servicios financieros, llegando al punto de realizar operaciones financieras a través ...
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